Економічні злочини – це діяння, які посягають на фінансову систему держави, законні права власників і майнові інтереси підприємства. Зазвичай правопорушення пов’язані з отриманням матеріальної вигоди через фінансові махінації, обман або зловживання службовим становищем. 

Хто такий адвокат у сфері економічних злочинів?

Допомога адвоката у сфері економічних злочинів потрібна деяким людям:

• власникам великого та середнього бізнесу;
• генеральним директорам і топменеджерам;
• посадовим особам державних підприємств і органів місцевого самоврядування;
• головним бухгалтерам, фінансовим директорам і керівникам підрозділів;
• засновникам стартапів та інвесторам, які здійснюють масштабні фінансові вкладення.

Крім того, із початком роботи закону від 06.12.2019 № 361-IX до юриста з економічних злочинів почали звертатися пересічні громадяни. 

Залучити правову допомогу важливо відразу, коли правоохоронці виставили перші претензії. На початку слідства юрист допоможе зібрати докази та пояснення, а також продумати систему захисту. Крім того, якщо ви дасте свідчення чи пояснення без контролю адвоката по шахрайству, то ці матеріали можуть бути використані проти вашої компанії. 

У яких випадках потрібен адвокат з економічних злочинів?

Послуги адвоката з економічних злочинів є незамінними у деяких випадках:

• коли звичайного штатного юриста у компанії недостатньо або він не має процесуальних повноважень для захисту клієнта; 
• при проведенні податкових перевірок;
• при отриманні офіційних запитів від БЕБ чи НАБУ;
• під час виклику співробітників компанії на допити як свідки;
• коли керівництво підприємства отримало підозру або проти нього розпочато судове слідство.

Пам’ятайте, що лише профільний правозахисник здатний оцінити реальний обсяг загрози та знайти законне вирішення конфлікту. 

Які економічні злочини супроводжує адвокат?

Існує безліч ситуацій, які потребують супроводу адвоката. При цьому кожна стаття Кримінального кодексу України вимагає детального аналізу первинної документації та специфіки податкового законодавства. 

Ухилення від сплати податків

Найчастіше з цим стикається легальний бізнес, коли прибуток падає. Адвокат доводить відсутність умислу на заподіяння шкоди державі та обґрунтовує законність оптимізації відрахувань у бюджет. 

Фіктивне підприємництво

Компанії можуть створювати або використовувати для прикриття незаконної діяльності. Адвокатське бюро Максима Студзінського спрямовує свій захист на підтвердження реальності здійснення всіх операцій та наявності базових документів. 

Легалізація доходів (відмивання коштів)

Звинувачення у відмиванні брудних грошей зазвичай пов’язані з переказами або інвестиційними схемами. Юрист допомагає клієнту підтвердити їх легальне походження та чистоту проведених транзакцій. 

Службове підроблення

Внесення неправдивих відомостей в офіційні папери, виготовлення підроблених звітів або підписання неправдивих актів часто інкримінується керівникам. Захисник аналізує посадові інструкції, щоб з’ясувати, чи мав співробітник реальні повноваження для цього.

Шахрайство у фінансовій сфері

Ця категорія включає отримання кредитів за фальшивими балансами, махінації на ринку цінних паперів та заволодіння майном через обман. Адвокат проводить межу між ризиками невиконання цивільно-правових договорів і кримінальних злочинів.

Доведення до банкрутства

Якщо навмисно приховувати дохід, то це суворо карається законом. Правозахисник доводить, що банкрутство стало наслідком ринкових факторів або управлінських прорахунків, а не умисних дій власників.

Розтрата та привласнення майна

Найчастіше справи порушуються, коли кошти підприємства або цінні папери йшли не за призначенням. Юрист досліджує рух активів та цільове використання коштів, щоб зняти безпідставні звинувачення у розкраданні. 

Корупційні та посадові злочини

Перевищення службових повноважень або отримання неправомірної вигоди підривають авторитет держорганів. Професійний адвокат забезпечує захист прав підзахисного від політично мотивованого переслідування чи провокацій хабаря. 

Захист під час обшуків БЕБ та інших правоохоронних органів

Під час обшуку силові структури намагаються вилучити комп’ютерну техніку, сервери, печатки та оригінали угод. Адвокат у сфері економічних злочинів допомагає зменшити матеріальні та репутаційні збитки та контролює кожен крок детективів БЕБ. Спеціаліст перевіряє ухвалу слідчого судді, фіксує порушення під час проведення обшуку та захищає співробітників компанії від тиску. 

Як адвокат будує захист у справах про економічні злочини?

Для ефективного захисту бізнесу юрист з економічних злочинів спочатку детально вивчає матеріали кримінального провадження на консультації, вашу господарську діяльність і кожну транзакцію. Це дозволяє йому побудувати певну стратегію. Зазвичай вона складається з декількох етапів:

1. Оскарження незаконних дій слідчих, арештів майна, рахунків чи активів підприємства у судовому порядку.
2. Ініціювання незалежних судових експертиз (судово-економічних, товарознавчих, почеркознавчих) для спростування висновків обвинувачення.
3. Збір доказів, що підтверджують відсутність складу злочину, збитків або умислу у діях посадових осіб.
4. Підготовка свідків та підозрюваних до допитів, розробка чітких та несуперечливих правових позицій для суду.

Головна мета юриста з економічних справ – домогтися або закриття кримінальної справи, або отримати менш суворий вирок. 

Кримінальна відповідальність за економічні злочини

Вид покарання залежить від кваліфікації статті та розміру завданої шкоди. Це може бути:

• штрафи в особливо великих розмірах із конфіскацією майна компанії або засудженої особи;
• позбавлення права обіймати певні керівні посади чи займатися конкретними видами діяльності на тривалий строк;
• обмеження або повне позбавлення волі, особливо якщо правопорушення вчинено організованою групою осіб.

Крім того, відкрита кримінальна справа може зруйнувати ділову репутацію компанії, заблокувати міжнародні контракти або призвести до банкрутства. Щоб цього не допустити, варто відразу звернутися до адвоката з економічних злочинів у Києві.